KAP: ADGYO [ ] ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1530442
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F6630388
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F6690389
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F66F038A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F675038B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F67B038C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B5E6824019B6471F67F038D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 28.12.2025 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI 28.12.2025 GENEL KURULUNDA SERMAYE ARTISI VE BIRLESME ISLEMININ ONAYLANMASI
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 28.11.2025
GENEL KURUL TARIHI 28.12.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.12.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE TORBALI
ADRES CAYBASI MAHALLESI AYDIN CADDESI NO:51/A TORBALI / IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK VE KARARA BAGLANACAK OLAN ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
4 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI ILE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, TORBALI TICARET SICILI MUDURLUGU``NUN 7948 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONAYI DAHILINDE, `BIRLESME` ISLEMI ILE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN `BIRLESME SOZLESMESI`NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
5 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.11.2025 TARIH VE 61/2178 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ISTINADEN; GUNDEM``IN 4``UNCU MADDESI KAPSAMINDA BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA BAGLI OLARAK; SIRKET``IN 293.700.000,00 TURK LIRASI TUTARINDAKI CIKARILMIS SERMAYESININ 252.154.434,99 TURK LIRASI ARTIRILARAK 545.854.434,99 TURK LIRASI``NA CIKARILMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN ` SERMAYE` BASLIKLI 8``INCI MADDESININ TADIL EDILMESI ICIN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8``INCI MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN GEREKLI IS VE ISLEMLERIN YAPILMASI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESI HUSUSLARININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
6 - AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN DETAYLARIN BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
7 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BIRLESME
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 01 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 2 03 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 02 GENEL KURUL CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 TTSG TOPLANTIYA CAGRI 03.12.2025.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1. GUNDEMIN 1. MADDESINDE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI ICIN, VERILEN ONERGE ILE YAPILAN ACIK OYLAMA NETICESINDE TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN FUNDA BASLAMA ONERILMISTIR. ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS VE TOPLANTI BASKANI FUNDA BASLAMA TUTANAK YAZMANLIGI``NA SAYIN CANSEL KAYA``YI, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SAYIN GAMZE EMEL KENDIGELEN``I GOREVLENDIRDIGINI BELIRTMISTIR. SAYIN FUNDA BASLAMA ELEKTRONIK GENEL KURUL UYGULAMASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE KISACA BILGI VERMISTIR.
2.GUNDEMIN 2. MADDESINE GECILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI VE TOPLANTI ILE ILGILI BILIMUM YASAL ISLEMLERIN TAKIP VE IKMALI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR.
3. GUNDEMIN 3. MADDESINE GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, ISBU 3``UNCU GUNDEM MADDESININ BILGILENDIRME AMACLI OLDUGUNU VE OYLAMA YAPILMAYACAGINI BELIRTMISTIR.
GUNDEMIN 4``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN;
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI ILE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, TORBALI TICARET SICILI MUDURLUGU``NUN 7948 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA;
23.01.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU(KAP) UZERINDEN ILK KEZ KAMUYA DUYURULAN BIRLESME ISLEMI ICIN , 04.02.2025 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA BASVURUDA BULUNULDUGU,
BIRLESMEYE ILISKIN YAPILACAK HESAPLAMALAR ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI ``BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI`` HUKUMLERINE UYGUN `UZMAN KURULUS RAPORU`, `BIRLESME SOZLESMESI`, `BIRLESME RAPORU` VE `DUYURU METNI` ILE SAIR RAPORLARDA; SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.L SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` VE DIGER DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 01.01.2025-30.06.2025 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLO VE DIPNOTLARININ DIKKATE ALINDIGI,
SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.11.2025 TARIHLI VE 61/2178 SAYILI TOPLANTISINDA BIRLESME``YE ILISKIN DUYURU METNININ ONAYLANMASINA KARAR VERILDIGI VE BU DURUMUN SIRKETIMIZ TARAFINDAN 28.11.2025 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKET``IN WWW.ADRAGYO.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESI``NDE DUYURULDUGU,
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 149``UNCU MADDESI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI`NIN `KAMUNUN AYDINLATILMASI` BASLIKLI 8``INCI MADDESI UYARINCA; BIRLESME VEYA BOLUNME ISLEMININ ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 30 GUN ONCE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN DUYURU METNI, BIRLESME SOZLESMESI, BIRLESME RAPORU, SON UC YILLIK FINANSAL RAPORLAR, UZMAN KURULUS RAPORU, BIRLESME SONRASI TAHMINI ACILIS BILANCOSU, VE GAYRIMENKUL DEGERLEME RAPORLARININ CAYBASI MAHALLESI AYDIN CADDESI NO:51/A, 35880, TORBALI / IZMIR ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN WWW.ADRAGYO.COM.TR ADRESLI INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (WWW.KAP.ORG .TR) ILGILILERIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU, HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
4. GUNDEMIN 4. MADDESINE GECILMISTIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI ILE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, TORBALI TICARET SICILI MUDURLUGU``NUN 7948 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONAYI DAHILINDE;
`BIRLESME` ISLEMI ILE 11.11.2025 TARIHINDE IMZALANAN EK 1``DE YER ALAN `BIRLESME SOZLESMESI` PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMUS; KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
5. GUNDEMIN 5. MADDESINE GECILMISTIR . ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK;
SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 25.11.2025 TARIH VE 61/2178 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA ISTINADEN; GUNDEM``IN 4``UNCU MADDESI KAPSAMINDA BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA BAGLI OLARAK, SIRKET``IN 293.700.000,00 TURK LIRASI TUTARINDAKI CIKARILMIS SERMAYESININ 252.154.434,99 TURK LIRASI ARTIRILARAK 545.854.434,99 TURK LIRASI``NA CIKARILMASI VE BU KAPSAMDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.11.2025 TARIH VE E-12233903-340.05.05-81905 SAYILI YAZISI ILE VERILEN IZIN CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 8``INCI MADDESININ EK 2`` DE YER ALAN SEKLIYLE TADIL EDILMESI ICIN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI ILE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 8``INCI MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESI, PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
6. GUNDEMIN 6. MADDESINE GECILMISTIR. ANADOLU GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK; AYRILMA HAKKI KULLANIMINA ILISKIN BILGILENDIRMENIN , GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANININ `2. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA EK ACIKLAMALARIMIZ` BASLIGI ALTINDAKI, `A) AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECI` MADDESINDE ACIKLANDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR.
7. GUNDEMIN 7. MADDESINE GECILMISTIR. PAY SAHIPLERINE DILEK VE TEMENNILERININ BULUNUP BULUNMADIGI SORULDU. DILEK VE TEMENNI BELIRTEN OLMAMISTIR.
ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN ORTAK BULUNUP BULUNMADIGI SORULMUS VE ITIRAZ EDEN ORTAK OLMADIGI TESPIT EDILMISTIR. GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI SAYIN FUNDA BASLAMA SAAT 11.14``TE TOPLANTIYI KAPATMISTIR..
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI
BIRLESME KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ADRA GYO TUTANAK VE EKLER.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN ADGYO IMZASIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 28.12.2025 PAZAR GUNU SAAT 11:00``DE SIRKET GENEL MERKEZI CAYBASI MAHALLESI AYDIN CADDESI NO:51/A TORBALI/IZMIR ADRESINDE GERCEKLESMISTIR.
2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NA AIT TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI DUYURU EKIMIZDE SUNULMUSTUR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ES ANLI KAMUYA ACIKLANMIS OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.